欣大健康:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：民國113年度審計委員會查核報告。

3：民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

4：民國113年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5：民國113年私募普通股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部份條文案。

2：辦理私募有價證券案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：無