三顧:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號(富信大飯店1樓怡園廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度營業報告。

2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

3：2020年現金增資轉投資樂迦再生科技股份有限公司建廠進度

及所達成效益報告。

4：2024年度員工酬勞（分紅）分派情形報告。(新增)

5：2024年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告。(新增)

6：本公司2024年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認2024年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

2：承認2024年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。（新增）

2：本公司擬以私募現金增資發行普通股案。（新增）

3：解除本公司董事競業行為之限制案。（新增）

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/26

10.停止過戶截止日期：114/06/24

11.其他應敘明事項：受理股東提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東。

※提案方式：

(一)以書面方式提出。

(二)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

(三)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

※ 受理期間：於114年4月18日起至114年4月28日止。

※ 受理單位：三顧股份有限公司股務。

※ 受理地址：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。

※ 提案期間屆滿，如無股東提案則不另行召開董事會。另如有股東逾越公司

公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為114年5月24日至

114年6月21日，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通

知，並依相關法令規定辦理。