鈺鎧:公告本公司董事會決議增訂及變更114年股東常會議題案

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告案

2：審計委員會查核113年度財務報表報告案

3：113年度員工與董事酬勞分配情形報告案（修訂）

4：113年度董事酬金領取情形報告案。（增訂）

6.召集事由二：承認事項

1：113年度之營業報告書及財務報表案

2：113年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：無