必應:補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/03/12

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告書。

2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3：民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5：民國113年度董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書暨財務報告案。

2：民國113年度盈餘分配。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：(1)民國113年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。

(2)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日起至114年4月21日止，受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至民國114年6月16日止。