建錩:補充本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路178號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會審查報告。

3：113年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告

4：113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

2：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6月22日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)