鈺德:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業概況報告

2：一一三年度審計委員會審查報告

3：一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

4：一一三年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度決算表冊案

2：一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」部分條文案

2：修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：無