浩泰:公告本公司114年股東常會相關事宜(變更開會地點、增列討論事項、增列其他事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業報告。

2：審計委員會審查一一三年度決算報告。

3：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

4：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書及財務報表。

2：承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司章程部份條文案。

2：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事(含獨立董事3名)案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：1.本次變更股東常會開會地點為：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)。

2.本次增列討論事項：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。

3.本次增列其他事項：解除新任董事之競業禁止限制案。