台船:董事會決議召開113年股東常會(更新公告)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告

2：113年度營業決算審計委員會審查報告

3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4：給付董事酬金報告

5：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告

6：本公司「永續發展政策」報告

7：本公司「永續發展委員會組織要點」報告

8：本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告

9：本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出

及長期股權投資項目效益達成情形」報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報告案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司章程修正案。

8.召集事由四：選舉事項

1：選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人)

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。