合勤控:代子公司合勤科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書、

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二)通過修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無