泰霖:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓，奔亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業概況報告。

2：一一三年度審計委員會審查報告。

3：一一三年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度財務報表暨營業報告書案。

2：一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案)

3：解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自114年5月17日至114年6月14日止。

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