美萌:補充公告本公司114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：盈餘轉增資發行新股案。

2：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

3：本公司申請停止股票公開發行案。(新增)

4：修訂本公司「公司章程」案。(新增)

5：修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

6：修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/26

10.停止過戶截止日期：114/06/24

11.其他應敘明事項：無