國泰金:代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程第二、三、二十一條之二、三十九

條修正討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及

財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。