榮成:代重要子公司榮成環科公告一一四年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過《關於公司2024年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》

(2)通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於2025年度財務預算方案的議案》

(3)通過《關於確認2024年度關聯交易的議案》

(4)通過《關於預計2025年度日常關聯交易的議案》

(5)通過《關於續聘會計師事務所的議案》

(6)通過《關於公司2024年度監事會工作報告的議案》

7.其他應敘明事項:NA