中砂:公告本公司董事會決議召集股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/29

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告暨114年度營業展望案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司資本公積發放現金報告案。

(5)本公司113年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。

(6)本公司113年度國內可轉換公司債辦理情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(新增)

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)

(3)本公司「背書保證辦法」修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無