味王:代重要子公司泰國味王有限公司公告第59/2025屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/04/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事2名、自然人董事3名

3.舊任者職稱及姓名:

(1)味王股份有限公司代表人：陳清福

(2)味王股份有限公司代表人：陳恭平

(3) Intira Sukhanindr

(4) Chalee Chinthammit

(5) Sukhum Tokaranyaset

4.舊任者簡歷:

(1)味王股份有限公司代表人陳清福：味王股份有限公司董事長

(2)味王股份有限公司代表人陳恭平：味王股份有限公司總經理

(3) Intira Sukhanindr：泰國味王有限公司董事

(4) Chalee Chinthammit：泰國味王有限公司董事

(5) Sukhum Tokaranyaset：泰國味王有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)味王股份有限公司代表人：陳清福

(2)味王股份有限公司代表人：陳恭平

(3) Intira Sukhanindr

(4) Chalee Chinthammit

(5) Sukhum Tokaranyaset

6.新任者簡歷:

(1)味王股份有限公司代表人陳清福：味王股份有限公司董事長

(2)味王股份有限公司代表人陳恭平：味王股份有限公司總經理

(3) Intira Sukhanindr：泰國味王有限公司董事

(4) Chalee Chinthammit：泰國味王有限公司董事

(5) Sukhum Tokaranyaset：泰國味王有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)味王股份有限公司代表人陳清福持有股數204,390股

(2)味王股份有限公司代表人陳恭平持有股數204,390股

(3) Intira Sukhanindr持有股數1,200股

(4) Chalee Chinthammit持有股數720股

(5) Sukhum Tokaranyaset持有股數7,708股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1) 陳清福: 111/04/21~114/04/20

(2) 陳恭平: 111/04/21~114/04/20

(3) Intira Sukhanindr: 111/04/21~114/04/20

(4) Chalee Chinthammit: 112/04/20~114/04/19

(5) Sukhum Tokaranyaset: 112/04/20~114/04/19

11.新任生效日期:114/04/28

12.同任期董事變動比率:5:13

13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用

14.同任期監察人變動比率:無設置監察人，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無