淳紳:公告本公司114年股東常會補選3席董事暨董事異動達1/3。

第6款

1.發生變動日期:114/04/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈 瑋

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/於知慶

4.舊任者簡歷:

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈 瑋/本公司

董事長。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒/本公司

董事。

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/於知慶/本公司

董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/沈瑋

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/陳明煒

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/於知慶

6.新任者簡歷:

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/沈瑋/本公司董事長。

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/陳明煒/本公司董事。

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/於知慶/本公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選3席。

9.新任者選任時持股數:

董 事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人沈 瑋，8000股。

董 事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人陳明煒，8000股。

董 事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人於知慶，8000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11

11.新任生效日期:114/04/25

12.同任期董事變動比率:6/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。