世紀鋼:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:114/04/10

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):9,003,003,965

5.預定買回之期間:114/04/11~114/06/10

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):130.00~270.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.95

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

世紀鋼鐵結構股份有限公司

一一四年度第四次董事會議事錄

案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬實施第1次庫藏股制度買回本公司股份並辦理註銷，

謹提請 討論。

說明：依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，擬實施買回

庫藏股作業並辦理註銷股份。

一、本公司本次相關事項如下：

(一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣1,350,000,000元。

(四)預定買回期間：自2025年4月11日至2025年6月10日止。

(五)預定買回數量：預計買回5,000,000股，佔本公司己發行股份之1.95%。

(六)買回之區間價格：每股新台幣130元至270元，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執

行買回股份。

(七)買回之方式：自集中交易市場買回本公司股份，每日買回股份之數量上限為1,666,666股。

二、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」，董事會應出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本

維持聲明書，請參閱第4頁(附件二)。

三、本案業由永豐金證券股份有限公司出具針對買回股份價格合理性評估意見，請參閱第5~7頁(附件

三)。

四、於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等

事宜。

五、本案業經本公司第二屆第八次審計委員會審議通過，依法提請 董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，同意照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.95%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之

7.00%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依永豐金證券承銷商之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規

定。另除造成現金流出及資產總額、股權淨值下降外，對本公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股

東權益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無