永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/04/08

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年第四屆第二十次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司改選董事(含獨立董事)案。

(2)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

(3)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(4)本公司增資子公司薩摩亞商永新制動股份有限公司(台灣分公司)案。

(5)本公司擬調整113年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無