聯華:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/05/14

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告案。

(2)監察人查核113年度決算表冊報告案。

(3)本公司113年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認113年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/15

11.停止過戶截止日期:114/05/14

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自114年04月07日起至114年04月17日止，

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。