樺漢:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(二階段公告)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司113年度營業報告 (新增)

(2).本公司113年度審計委員會審查報告 (新增)

(3).本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (新增)

(4).本公司113年度現金股利分派情形報告 (新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).更正本公司112年度盈餘分派案。(新增)

(2).本公司113年度財務報表及營業報告書案。(新增)

(3).本公司113年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第11屆董事(含獨立董事)選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

114/4/29~114/5/26

(2).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：114/03/31~114/05/29

(3).本年股東常會股東得以視訊參加，登記期間為：114/4/29~114/5/26

有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜，請詳公開資訊觀測站

「召開股東常會之公告」。