東元:代子公司德高國際(美國)有限公司公告股東臨時會重要決議

第18款

1.股東臨時會日期:114/03/28

2.重要決議事項:

一、增加董事席次，原四席董事增加成為五席董事。

二、法人股東改派董事代表人：

舊任者姓名 (代表法人)

(1).邱純枝 (東元電機 代表人) (2).范 炘 (東元電機 代表人)

(3).王榮邦 (東元電機 代表人) (4).金光恩 (東元電機 代表人)

新任者姓名 (代表法人)

(1).吳素秋 (東元電機 代表人) (2).高飛鳶 (東元電機 代表人)

(3).王榮邦 (東元電機 代表人) (4).金光恩 (東元電機 代表人)

(5).利明(南犬) (東元電機 代表人/新增)

3.其他應敘明事項:

(1).董事代表人席次變動比率：3/5

(2).德高國際(美國)有限公司為東元電機(股)公司持股100%之子公司

(3).德高國際股東臨時會為於美國當地2025/03/27召開