亞航:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)修正「內部控制制度」案。

(2)訂定「提名委員會組織規程」案及委任「提名委員會」成員案。

(3)訂定「永續發展委員會組織規程」案及委任「永續發展委員會」成員案。

(4)113年度「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)召開本公司114年股東常會相關事宜討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無