潤隆:公告本公司董事會決議辦理現金減資案

第11款

1.董事會決議日期:114/03/26

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股

款。

3.減資金額:新台幣992,257,500元

4.消除股份:99,225,750股

5.減資比率:10%

6.減資後股本:新台幣8,930,317,430元

7.預定股東會日期:114/06/17

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:893,031,743股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及

減資換股基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)依本公司已發行普通股股份總數計算，預計每仟股換發900股（即每仟股減少100股）

，預計每股退還現金新台幣1元。減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換發

股票停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理整股之

拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止（元以下捨去），並授權

董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸

零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

(2)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。

(3)本案俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換

股基準日等相關作業事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註

銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數

量，股東減資比率因此發生變動時，提請股東會授權董事長全權處理。