和泰車:代子公司和運租車(股)公司公告董事會決議114年股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市松江路121號14樓1401會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告書。

(2)監察人審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度員工酬勞分派情形報告。

(4)修正董事會議事規範及增訂誠信經營守則等案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度重編財務報表案。

(2)2024年度營業報告書及財務報表。

(3)2024年度盈餘分配案。

(4)增訂董事、獨立董事及經理人薪資酬勞給付辦法案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)取得或處分資產處理程序修正案。

(3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。

(4)背書保證作業程序修正案。

(5)資金貸與他人作業程序修正案。

(6)增訂董事選舉辦法案。

(7)增訂股東會議事規則案。

(8)授權董事會與承銷商議定價格及興櫃股份認購事宜。

(9)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/27

11.停止過戶截止日期:114/06/25

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，

提案期間為114/05/16~114/05/28。