立隆電:公告本公司114年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/03/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:琪發企業股份有限公司代表人吳德銓

(2)董事:吳志銘

(3)董事:張正弘

(4)董事:柯興樹

(5)董事:廖年亨

(6)獨立董事:林奇威

(7)獨立董事:魏鎮炎

(8)獨立董事:郭幸世

4.舊任者簡歷:

(1)董事:琪發企業股份有限公司代表人吳德銓 立隆電子工業股份有限公司董事

(2)董事:吳志銘 立隆電子工業股份有限公司董事長

(3)董事:張正弘 曾任立隆電子工業股份有限公司副總經理

(4)董事:柯興樹 順天建設股份有限公司董事長

(5)董事:廖年亨 興農股份有限公司副董事長

(6)獨立董事:林奇威 曾任安永(原致遠)聯合會計師事務所聯合執業人

(7)獨立董事:魏鎮炎 環鴻科技股份有限公司董事長

(8)獨立董事:郭幸世 幸亞電子工業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:琪發企業股份有限公司代表人吳志銘

(2)董事:張正弘

(3)董事:柯興樹

(4)董事:廖年亨

(5)獨立董事:林奇威

(6)獨立董事:劉憶如

(7)獨立董事:魏鎮炎

(8)獨立董事:郭幸世

(9)獨立董事:黃玟心

6.新任者簡歷:

(1)董事:琪發企業股份有限公司代表人吳志銘 立隆電子工業股份有限公司

董事長

(2)董事:張正弘 立隆電子工業股份有限公司董事

(3)董事:柯興樹 順天建設股份有限公司董事長

(4)董事:廖年亨 興農股份有限公司副董事長

(5)獨立董事:林奇威 曾任安永(原致遠)聯合會計師事務所聯合執業人

(6)獨立董事:劉憶如 香港北威國際集團董事、國立臺灣大學財務金融系

兼任教授、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

(7)獨立董事:魏鎮炎 環鴻科技股份有限公司董事長

(8)獨立董事:郭幸世 幸亞電子工業股份有限公司董事長

(9)獨立董事:黃玟心 國立臺中科技大學會計資訊系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:琪發企業股份有限公司代表人吳志銘 25,619,291股

(2)董事:張正弘 3,072,493股

(3)董事:柯興樹 211,188股

(4)董事:廖年亨 0股

(5)獨立董事:林奇威 0股

(6)獨立董事:劉憶如 0股

(7)獨立董事:魏鎮炎 0股

(8)獨立董事:郭幸世 0股

(9)獨立董事:黃玟心 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。