錩新:代子公司富鑫證券公告召開股東常會(補充召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/04/17

3.股東會召開地點:21F, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai,

Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1).113年財務審計報告

(2).113年董事會運作報告

(3).113年監察委員會運作報告

(4).113年公司治理報告

(5).113年11月29日私募發行資金運用情形報告

(6).修訂公司章程

(7).113年盈餘分配案

(8).114年營運計劃

(9).114年財務預算

(10).選任114年審計公司

(11).續聘陳家賡先生為公司總經理

(12).監察委員會檢查和控製程序

7.召集事由四、選舉事項:

(1).董事選舉案

(2).監察人選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無