國際中橡:代子公司允成投資股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓第三會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(2)113年度營業及財務報告。

(3)113年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/08

11.停止過戶截止日期:114/06/06

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為

114年4月28日至114年5月7日，受理提案處所為允成投資股份有限公司

(地址:台北市中山北路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。