達勝:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:本公司會議室

(桃園市平鎮區工業二路2-6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案

作業流程及審查標準：

(一)受理期間：114年4月11日起至4月21日17時止。

(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。

(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

2、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提名

董事候選人作業流程及審查標準：

(一)受理期間：114年4月11日起至4月21日17時止。

(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。

(三)受理方式：本次應選董事9席（含獨立董事4席），凡有意提名之股東請

於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字

樣，以掛號函件寄送。

(四)提名股東應檢附資料：

1.股東提名文件正本並由股東簽名或蓋章。

2.提名文件中應敘明：

(1)提名股東之戶號、戶名、身分證明文件編號、持有股數、聯絡方式

。

(2)被提名人之類別、姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、所代表

之政府或法人名稱。

3.獨立董事被提名人之應檢附資料：

(1)被提名人為公立大專校院專任教師者，報經學校核准兼職之文件正本

。

(2)符合獨立董事專業資格、兼職限制、獨立性之相關證明文件。

(3)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定之聲明書

正本。

(4)若已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者之提名理由。

(五)除有下列情事之一者外，董事會應將其列入董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.未檢附「應檢附資料」所列相關證明文件。

5.被提名人不符合法定資格。