合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/04/29

3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號

4.召集事由一、報告事項:《2024年度獨立董事述職報告》

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於2024年年度報告及摘要的議案

(2)關於2024年度董事會工作報告的議案

(3)關於2024年度監事會工作報告的議案

(4)關於2024年度利潤分配方案的議案

(5)關於確認2024年度日常關聯交易及2025年度日常關聯交易預計的議案

(6)關於續聘公司2025年度審計機構的議案

(7)關於修訂《公司章程》的議案

(8)關於修訂《股東會議事規則》的議案

(9)關於修訂《董事會議事規則》的議案

(10)關於修訂《董事薪酬制度》的議案

(11)關於增加公司2020年股票期權激勵計劃和2022年股票期權激勵計劃第三

個行權期公司層面業績考核目標的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事(不含職工代表董事)

候選人的議案

(2)關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無