國票金:國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容

第51款

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.傳播媒體名稱:聯合報

6.報導內容:114年3月16日聯合新聞網標題「獨／國票金旺旺派董事發動縮減席次明年改

選前哨戰提前開打」，內容影涉本公司修改章程擬縮減董事席次至11席，係為改選董監

事考量，報導臆測並非事實。

7.發生緣由:針對媒體報導說明

8.因應措施:發佈重大訊息說明

9.其他應敘明事項:本公司為配合主管機關規定，獨立董事應佔全體董事席次三分之一

以上，依本公司現有獨立董事4席，全體董事13席，未符相關規定及公司治理評鑑指標

，爰參採國內其他14家金控(含官股金控)一致作法，全體董事席次均採彈性區間訂定，

本次公司章程修訂全體董事席次為11席至15席，其中獨立董事不低於三分之一，係依據

現有獨立董事及全體董事席次，予以訂定彈性區間。本案經董事會充分討論，過程和諧

並決議通過。