六福:公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/15

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書。

(2)本公司民國113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國113年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案，提案期間訂於民國114年3月21日起至114年3月31日17時

止，受理處所：六福開發股份有限公司財管處

(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決

權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月3日至114

年5月31日止。