協易機:董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度背書保證金額報告

(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十八屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無