海灣:公告本公司114年03月14日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會重要決議事項如下：

(一)113年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

(二)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，

謹提請 討論。

(三)通過114年度營運計畫案，謹提請討論。

(四)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案，謹提請 討論。

(五)修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

(六)討論本公司向上海商業儲蓄銀行借款申請追認案，謹提請 討論。

(七)討論本公司花蓮土地申請借款追認案，謹提請 討論。

(八)增選獨立董事案，謹提請 討論。

(九)訂定召開114年股東常會相關事宜案，提請 討論。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。