美而快:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會民國113年度決算表冊審查意見報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國113年股東常會決議通過辦之私募有價證券擬停止執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「 公司章程 」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無