虹揚-KY:代子公司台灣玻封電子(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度財務報表案。

(二)本公司113年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司法定盈餘公積發放現金案。

(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(三)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/28

11.停止過戶截止日期:114/06/26

12.其他應敘明事項:無。