立凱-KY:公告本公司董事會決議召開2025年(114年)股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司2024年度(113年)營業報告。

(2).本公司2024年度(113年)審計委員會查核報告。

(3).本公司2024年度(113年)健全營運計畫執行情形報告。

(4).本公司2024年度(113年)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司2024年度(113年)營業報告書與財務報表案。

(2).本公司2024年度(113年)虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司擬辦理私募普通股增資案。

(2).修訂本公司「公司章程」案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無