艾恩特:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告

(3)民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞配發報告

(4)民國一一三年度背書保證情形報告

(5)民國一一三年度公司治理評鑑結果報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度財務報表及營業報告書案

(2)民國一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，股東常會議案以一項並以三百字為限。

(二)本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月11日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月11日下午17時00分前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)

受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)