燿華:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠

(新北市土城區中山路6號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

2.本公司股東會最後過戶日為114年04月18日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之

股東，請於114/04/18(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，

郵寄過戶者以114/04/18郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。