風青:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

(6)健全營運計畫書之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無