濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過114年度之營運計畫案。

(2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞不予配發案。

(3)通過民國113年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。

(4)通過113年度虧損撥補案。

(5)通過民國113.01.01-113.12.31之內部控制制度聲明書案。

(6)通過本公司委任之勤業眾信聯合會計師事務所因內部調整更換簽證會計師案。

(7)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。

(8)通過金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(9)通過資金貸與集團公司額度案。

(10)通過本公司基層員工定義案。

(11)通過修訂本公司「公司章程」案。

(12)通過修訂本公司「內部控制制度」案。

(13)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(14)通過本公司第十五屆董事選舉案。

(15)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(16)通過訂定本公司114年股東常會召集事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。