昱泉:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:昱泉國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/03/14召開董事會，決議事項如下

(1)通過一一三年度內部控制制度有效性之考核及出具一一三年度內部控制制度聲明書案

(2)通過一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(3)通過一一三年度虧損撥補案。

(4)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(5)通過本公司財務報告簽證會計師之委任及報酬案。

(6)通過訂定本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』案。

(7)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(8)通過本公司基層員工定義及範圍案。

(9)通過本公司『審計委員會組織規程』修訂案。

(10)通過本公司『董事會議事規範』修訂案。

(11)通過本公司董事全面改選案。

(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(13)通過召集民國一一四年股東常會案。

(14)通過訂定本公司民國一一四年股東常會受理股東提案、董事及獨立董事提名、受理

期間及受理場所案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。