億光:本公司董事會決議一一四年股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華幸

福機構 亞瑟廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 113 年度營業報告。

(2). 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3). 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認113年度決算表冊案。

(2).承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1). 補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案及提名候選人期間

、地點：114年4月1日至114年4月11日下午5時止，以書面送達或

寄達本公司(新北市樹林區中華路6之8號)