欣雄:公告本公司114年股東常會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、113年度營業報告。

(2)、審計委員會113年度決算書表審查報告。

(3)、113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)、113年度現金股利分配情形報告。

(5)、訂定本公司道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度決算表冊案。

(2)、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、盈餘轉發行新股案。

(2)、修訂本公司章程部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無