維熹:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一百一三年度營業報告。

2.審計委員會查核一百一三年度決算表冊報告。

3.一百一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一百一三年度盈餘分派現金股利報告。

5.一百一三年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一百一三年度營業報告書及財務報表案。

2.一百一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無