寬魚國際:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓(1501大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。