大台北:本公司董事會決議114年股東常會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號8樓(北瓦八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司113年度董事暨員工酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事。

9.召集事由五、其他議案:討論事項:擬解除本公司董事及其代表人競業

禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)開會時間為114年6月20日(星期五)上午9時正。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為114年4月11日起至114年4月22日止，

受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號5樓)。

(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月21日起至114年6月17日止，

請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明

投票。