台蠟:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

(民雄工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)買回本公司股份執行情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(5)113年度股東常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」

(2)本公司擬辦理私募發行有價證券案

(3)處份本公司不動產案

8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無