有益:有益公司114/03/13董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司114/03/13董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告及113年度營業報告。

(4)113年度董事會及功能性委會績效評估結果報告。

(5)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(6)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(1)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。

(2)本公司113年度各項決算表冊討論案。

(3)本公司113年度盈餘分配討論案。

(4)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)本公司114年度預算討論案。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。

(7)本公司114年度往來銀行借款核決討論案。

(8)修訂本公司「公司章程」討論案。

(9)召開114年股東常會相關事宜討論案。

(10)受理114年股東提案相關事宜討論案。