寶成:寶成工業董事會決議召開一一四年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、一一三年度營業及財務報告。

(二)、審計委員會查核一一三年度決算報告。

(三)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)、一一三年度與關係人重大交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉董事案(含三席獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

一、本次股東常會受理股東提案期間：114年3月14日至114年3月24日止。

受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。

地址：40764台中市西屯區台灣大道四段600號13樓。

電話：04-2461-5678分機7398。

二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。