晟鈦:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)113年度審計委員會查核報告及與內部稽核主管之溝通情形

(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四)113年度給付董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十五屆新任董事及其代表人之競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1、第192條之1規定，

受理持股1%以上股東書面提案或董事(含獨立董事)候選人之提名，

期間自民國114年3月21日至114年3月31日，受理處所：

晟鈦股份有限公司(蘆竹廠);地址：桃園市蘆竹區南山路一段276號

，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣或『董事候選人提名函件』字樣

及以掛號函件寄送）